Sam Bankman-Fried dá a primeira resposta detalhada às acusações de fraude

Sam Bankman-Friedo desgraçado executivo de criptomoedas, na quinta-feira deu sua primeira resposta detalhada a as acusações criminais apresentadas contra ele no mês passado, argumentando que os milhões de clientes de sua bolsa falida, FTX, ainda poderiam receber seu dinheiro de volta.

Em comunicado publicado em Subpilha, O Sr. Bankman-Fried disse que “uma recuperação muito substancial permanece potencialmente disponível”.

“Não roubei fundos e certamente não guardei bilhões”, escreveu ele. “Quase todos os meus ativos foram e ainda são utilizáveis ​​para apoiar os clientes da FTX.”

Sua declaração veio um dia depois que os advogados que supervisionaram a falência da FTX disseram no tribunal que haviam recuperado pelo menos US$ 5 bilhões em fundos. O Sr. Bankman-Fried citou esse anúncio para tentar reforçar seu caso de que os clientes FTX ainda podem ser “substancialmente inteiros”. Não ficou claro se ele examinou sua declaração com sua equipe jurídica antes de publicá-la.

A FTX entrou com pedido de falência em novembro, depois que uma corrida aos depósitos de clientes expôs um rombo de US$ 8 bilhões em suas contas. O Sr. Bankman-Fried, 30, era então preso mês passado em sua casa nas Bahamas, onde a FTX estava baseada, e rapidamente extraditado para os Estados Unidos. Promotores federais em Manhattan o acusaram de fraude, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha.

As autoridades afirmam que o Sr. Bankman-Fried desviou bilhões de dólares em depósitos de clientes da FTX e usou os fundos para comprar imóveis de luxo, investir em outras empresas, fazer contribuições políticas e financiar o comércio de criptomoedas na Alameda Research, o fundo de hedge que ele também possuía. .

O fundador da FTX foi lançado no mês passado sob fiança de $ 250 milhões sob condições estritas que exigem que ele permaneça confinado na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia. Em uma breve aparição em Nova York na semana passada, ele se declarou inocente às acusações criminais.

Um porta-voz de Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, que está processando Bankman-Fried, se recusou a comentar.

Um porta-voz de Bankman-Fried e sua equipe jurídica se recusaram a comentar.

A declaração de Bankman-Fried na quinta-feira reitera uma narrativa que ele já apresentou antes – e que os promotores, reguladores e especialistas do setor dos EUA rejeitaram categoricamente. A postagem apresentava um cronograma detalhado da situação financeira da Alameda, que estava intimamente ligada à FTX, argumentando que a empresa perdeu dinheiro como resultado de uma queda do mercado para a qual não estava preparada.

A declaração de Bankman-Fried também culpou o fracasso da FTX em parte por um ataque de sua maior rival, a Binance.

“Nenhum dinheiro foi roubado”, escreveu ele.

Mas, mesmo ao descrever as finanças da Alameda, o Sr. Bankman-Fried também afirmou que não dirigiu a empresa “nos últimos anos” e não teve acesso a todas as suas informações financeiras. Reguladores e promotores argumentaram que ele estava, de fato, intimamente envolvido na gestão da Alameda e orquestrou um sistema que permitiu à empresa emprestar essencialmente uma quantia ilimitada de dinheiro do pool de depósitos de clientes da FTX.

Sua declaração não abordou as confissões de culpa de dois de seus ex-altos executivos, Caroline Ellison e Gary Wang, os quais estão cooperando com os promotores. A Sra. Ellison, que já namorou o Sr. Bankman-Fried, era a chefe da Alameda quando a empresa faliu, e o Sr. Wang fundou a FTX com o Sr. Bankman-Fried.

Na quarta-feira, um advogado de falências da FTX disse a um juiz federal que a bolsa recuperou mais de US$ 5 bilhões em dinheiro e ativos criptográficos – consideravelmente mais do que a empresa havia dito anteriormente que tinha em mãos. O anúncio aumentou as esperanças de que a FTX pudesse devolver algum dinheiro a seus milhões de credores e clientes em todo o mundo.

Andrew Dietderich, advogado do escritório de advocacia Sullivan & Cromwell, também disse ao juiz que supervisiona a falência da FTX em Delaware que a equipe jurídica identificou mais de nove milhões de contas de clientes na bolsa de criptomoedas.

Em um e-mail após a audiência de falência, Dietderich disse que dos US$ 5 bilhões em ativos recuperados, aproximadamente US$ 1,7 bilhão estava em dinheiro.

Ele disse que os ativos recém-recuperados não incluíam cerca de US$ 20 milhões em dinheiro e US$ 484 milhões em ações da empresa de comércio on-line Robinhood, que os promotores federais confiscaram de uma empresa separada que Bankman-Fried montou em Antígua. Ele também disse que a nova administração da FTX acredita que as ações da Robinhood e o dinheiro apreendido devem ser distribuídos aos credores da FTX.

A FTX também está avaliando se pode vender cerca de US$ 4,6 bilhões em investimentos que a empresa fez em outros negócios, principalmente empresas de criptomoedas.

Em sua declaração na quinta-feira, o Sr. Bankman-Fried disse que já havia oferecido “para contribuir com quase todas as minhas ações pessoais no Robinhood para os clientes” se a FTX concordasse em ajudá-lo a pagar suas contas legais. Recentemente, ele entrou com uma ação no tribunal de falências argumentando que essas ações são de sua propriedade pessoal e que ele precisa vender algumas delas para pagar seus advogados.

Após o colapso da FTX, o Sr. Bankman-Fried deu uma série de entrevistas sobre a implosão. Mas desde que foi libertado sob fiança no mês passado, ele tem estado relativamente quieto, exceto por um alguns tweets, até agora. Ele recebeu um punhado de visitantes na casa de seus pais, incluindo o autor Michael Lewis, que está escrevendo um livro sobre ele; a personalidade criptográfica do YouTube Tiffany Fong; et un relatório para a publicação online Puck.

Em seu post, Bankman-Fried disse que esperava responder em detalhes às acusações contra ele muito antes, começando com o testemunho que planejava entregar ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara em 13 de dezembro.

“Infelizmente, o DOJ decidiu me prender na noite anterior, antecipando meu testemunho com um ciclo de notícias totalmente diferente”, escreveu ele, referindo-se ao Departamento de Justiça.

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